Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da 5 milyon TL’yi dolandıran 8 zanlı, ‘sınırsız kazanç’ vaadiyle sosyal medyada kandırdıkları kişiler adına yasa dışı bahisler yaptıklarını belirterek gözaltına alındı. Zanlıların ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık davalarından birinin faili Charles Ponzi’nin yöntemini kullandığı, Türkiye’deki örneğin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada parayla bahis kazanılıyor algısı yaratılan görüntüler; Reklam, duyuru ve geçersiz yorumlarla ikna ettikleri mağdurların adına bahse girdiklerini belirterek, önce tedbir elde eden, güvenini kazanan ve son olarak büyük çaplı dolandırıcılık yapan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı. 2 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda kimliği tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Şüphelilerin, ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’nin adını taşıyan ‘Ponzi’ sistemi ile önce para kazandıkları, ardından güven kazandıkları ve sonunda kaybettikleri ifade edildi. Türkiye’de bir örneğin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi. Şüphelilerin ‘türbülans’ adını verdikleri bu yöntemle haksız kazançlarını farklı hesaplara aktararak izlerini kaybettikleri belirtildi. Diyarbakır’a getirilen zanlıların işlemlerinin ardından “Organize biçimde nitelikli bilgi dolandırıcılığı” suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.
